Santander UK pacta con el regulador británico una multa de 125 millones por no prevenir el blanqueo
con la FCA por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales en la división de banca de autónomos desde el 31 de diciembre de 2012 al 18 de octubre de 2017, lo que incluye una Santander UK ha colaborado con la FCA en una investigación civil y regulatoria sobre AML, centrada en la identificación, valoración y Money Service BusinessesEn concreto, la FCA ha impuesto una multa económica a Santander UK de 107,79 millones de libras,...
La propia FCA en su informe "reconoce la envergadura y complejidad del programa de transformación llevado a cabo por Santander UK, que se ha extendido durante varios años y supuesto sustanciales recursos, incluyendo el en materia de delitos financieros, de manera que se ha reducido significativamente la exposición del banco a los delitos financieros"..
"Desde entonces, hemos realizado cambios significativos en nuestra tecnología, sistemas y procesos para transformar nuestro marco de prevención. Hoy en día, de los delitos financieros. Seguiremos invirtiendo en el futuro y haciendo todo lo que esté en nuestra mano para garantizar la seguridad de todos nuestros clientes y de las comunidades en las que operamos", ha añadido.
Los sistemas con los que cuenta ahora el banco en Reino Unido son robustos y en línea con los estándares de la FCA, después de que Santander UK pusiera en marcha un intenso proyecto de transformación de los sistemas de prevención y detección de los delitos financieros que ha supuesto la inyección de Los procesos y controles de AML son un reto importante para el sector financiero, por la rapidez con la que se suceden los cambios normativos para adaptarse a la...
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