La entidad acepta las conclusiones de la investigación civil del regulador británico en el negocio de banca de autónomos.
por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales
De esta forma, la entidad ha colaborado con la FCA en una investigación civil y regulatoria sobre AML,entre los que se incluyen los llamados 'Money Service Businesses' , según recogeEn concreto, la FCA ha impuesto una multa económica a Santander UK de 107,79 millones de libras, cuantía que se calcula por los ingresos obtenidos por el negocio de autónomos durante el citado periodo e incluye un descuento del 30% por el acuerdo alcanzado con el regulador,...
Se trata de un tema que detectó la auditoría interna de Santander UK a finales del año 2012. En 2013, se encargó un informe independiente sobre los controles y procesos, y se puso rápidamente en marcha un plan muy comprensivo de mejora para los años siguientes, que se fue actualizando constantemente.
La propia FCA en su informe"reconoce la envergadura y complejidad del programa de transformación llevado a cabo por Santander UK, que se ha extendido durante varios años y supuesto sustanciales recursos, incluyendo el aumento de las plantillas y la incorporación de expertos en materia de delitos financieros, de manera que se ha reducido significativamente la exposición del banco a los delitos financieros".
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