La Policía registró a comienzos de mayo las oficinas del banco estadounidense Morgan Stanley en Fráncfort como parte de esta investigación. También ha sido investigados en Fráncfort el estadounidense Merrill Lynch, el británico Barclays, el sueco SEB y el alemán Dekabank.
contra un banco en Fráncfort, cuyo nombre no mencionó, y contra auditores y asesores fiscales en relación con el fraude fiscal mediantevacío legal en Alemaniase venden y compran de forma muy rápida acciones con derecho a dividendos y acciones sin derecho al pago entre bancos, fondos y otros inversores.
Las autoridades fiscales alemanasy devuelven el impuesto sobre la renta del capital a inversores que no lo pagaron porque no tenían las acciones con derecho a dividendo.inversor vende acciones que no posee. El comprador de esas acciones figura como poseedor de los títulos y recibe de su banco de depósito un certificado de que le corresponde la devolución del impuesto sobre la renta de capital, al igual que el poseedor real de las acciones en el momento de la transacción.
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