Die deutsche Anti-Geldwäsche Behörde FIU produziert eine Panne nach der anderen. Jetzt reagiert Finanzminister Lindner – und hofft, dass sich im Berg unbearbeiteter Verdachtsfälle kein „dicker Fisch“ befindet, wie CHulverscheidt und MZydra berichten.
Planlosigkeit, fehlende Überwachung und Verdachtsmeldungen, die im Behördennirwana verschwinden, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt: Seit der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die deutsche Anti-Geldwäsche-Zentralstelle 2017 aus dem Bundeskriminalamt herauslöste und dem Zoll unterstellte, wird ihre Arbeit von einer regelrechten Pannenserie begleitet.
Bei der FIU müssen Banken und finanznahe Firmen - etwa Immobilienmakler - eine Meldung einreichen, wenn ihnen eine Überweisung oder Barzahlung verdächtig vorkommt. Die Beamten prüfen dann, ob womöglich Geldwäscher am Werk sind oder aber Terrorgruppen die Nutznießer bestimmter Transaktionen sein könnten.
Lindner hatte Ende vergangener Woche auf die massive Kritik an der Arbeit der Zentralstelle reagiert und erklärt, Deutschland sei in der Vergangenheit"ganz gut darin gewesen, die kleinen Fische bei derund der Finanzkriminalität zu fassen, aber nicht die großen". Das müsse sich mit der geplanten Gründung einer neuen Bundesoberbehörde rasch ändern.
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