Casi todos los venezolanos del grupo abrieron cuentas con el banco entre 2004 y 2015, cuando millones de dólares fueron sacados de PDVSA en tramas de corrupción, indica la investigación.
Más de dos docenas de venezolanos presuntamente vinculados a casos de corrupción y de lavado de dinero —algunos de ellos investigados y otros acusados— relacionados con la compañía estatal Petróleos de amasaron fortunas que llegaron a sumar al menos US$ 270 millones, según reveló este domingo un informe elaborado por un consorcio periodístico.
CNN no ha podido revisar de forma independiente los documentos filtrados a uno de los socios de OCCRP y en los que se basa la investigación. Tener cuentas en jurisdicciones protegidas por normas relacionadas con secretos bancarios no es un delito. Suiza suscribió un acuerdo de transparencia financiera en 2015.
La institución bancaria agregó:"Si bien, por ley, Credit Suisse no puede comentar sobre posibles relaciones con clientes, podemos confirmar que se han tomado medidas de acuerdo con las políticas aplicables y los requisitos reglamentarios en los momentos pertinentes, y que ya se han abordado los problemas relacionados".
“El dinero no está bloqueado ni se ha demostrado el origen ilícito del mismo. No hay ningún juzgado de ninguna parte del mundo que haya bloqueado ese dinero”, afirmó en conversación con CNN Ismael Oliver, abogado de Villalobos en España.