Este artículo explora las transferencias bancarias y las donaciones, destacando la importancia de cumplir con la normativa tributaria. La Agencia Tributaria (AEAT) realiza controles para detectar potenciales fraudes y evasiones, especialmente en casos de donaciones entre familiares.
Las transferencias bancarias son envíos de dinero que se realizan tras la orden de un cliente de pasarlo de una cuenta bancaria a otra. Si es entre el mismo banco, es un traspaso. Y una donación es una situación que se suele dar entre familiares. En este caso, se trata de una transmisión gratuita de bienes o derechos. Eso sí, en este último caso, la 'letra pequeña' dice que hay que tributar por ello.
En el caso de la donación, se trata de un contrato mediante el cual una persona cede gratuitamente un bien a otra, quien acepta dicha cesión. ¿El resultado? El patrimonio de la persona que recibe el bien (donatario) se incrementa, mientras que el de quien lo entrega (donante) disminuye. Hechas estas aclaraciones, conviene reseñar que las transferencias entre familiares son bastante comunes: unos padres que ayudan a sus hijos en la compra de una vivienda o un automóvil, por ejemplo. Sin embargo, estas prácticas pueden ir más allá, algo que generalmente no agrada a la Agencia Tributaria (AEAT). Por este motivo, la institución se mantiene en alerta constante y no duda en imponer sanciones significativas cuando se detecta el incumplimiento de la normativa. Porque conviene no olvidar que la AEAT tiene entre sus objetivos luchar contra el fraude, la evasión de impuestos y el blanqueamiento de dinero. ¿Qué dice la norma? Que hay una cantidad a partir de la cual hay que declarar el movimiento mediante un modelo oficial. Hablamos de 10.000 euros. ¿Cuánto dinero le corresponde a una persona viuda en el reparto de la herencia? Esto dice la ley. De ahí los controles de los movimientos de dinero que lleva a cabo. Y ahí no discrimina a nadie, englobando tanto a las empresas como a los familiares, incluidos los movimientos antes indicados de padres a hijos. Su fin no es otro que desvelar posibles donaciones encubiertas. ¿Cuándo saltan las alarmas en Hacienda? Cuando la cantidad supera los 6.000 euro
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