La sociedad que Tomás Díaz Ayuso comparte con su hermana, Isabel, le convierte, según la ley antiblanqueo, en un cliente con mayor escrutinio por parte de las entidades financieras, que tienen que avisar a las autoridades de cualquier movimiento extraño
Obligaciones para los bancos
La regulación de lucha contra el blanqueo de capitales obliga a los bancos a funcionar como una especie de primer filtro, antes de llegar al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales . Esto afecta a todos los clientes, aunque la normativa señala varios escalones, según su potencial riesgo de exposición a estos delitos.
En la medida en que una operación, ya sea por recurrente, excepcional o por cualquier otra causa, llame la atención del banco, la entidad está obligada a analizarla. Si considera que, efectivamente, hay causas para la alarma, podrá dar traslado al Sepblac y podrá tomar la decisión de bloquear la operativa de ese cliente con el banco. De no hacerlo, la entidad en cuestión puede verse inmersa en causas judiciales por no haber cumplido con su papel de control.
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