Una agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional testificó sobre cómo la red del narcotraficante Sito Miñanco blanqueaba millones de euros a través de empresas que se nutrían de dinero en efectivo de origen desconocido y facturas falsas.
Una policía ha declarado en el juicio que la red del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, blanqueó cantidades millonarias de dinero a través de un entramado de empresas cuyas cuentas se nutrían principalmente de dinero en efectivo de origen desconocido que intentaban justificar con facturas falsas.
La testigo ha explicado que investigaron múltiples empresas del entramado como un astillero que tenía la organización en Cambados para construir las embarcaciones que supuestamente usaba para el tráfico de drogas y una inmobiliaria vinculada a Sito Miñanco. Asimismo otras sociedades administradas por otros acusados, como una empresa náutica y otra de seguridad y concesionarios de compraventa y alquiler de coches.
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