Ces opérations sont menées par 150 enquêteurs de Bercy, 16 magistrats français et 6 allemands.
Des perquisitions sont menées dans cinq établissements bancaires et financiers à Paris et dans le quartier de La Défense, mardi 28 mars, dans le cadre de cinq enquêtes ouvertes en 2021, annonce le Parquet national financier dans un communiqué, confirmant une information du"Ces enquêtes font suite pour certaines à une plainte ou à une dénonciation obligatoire de l'administration fiscale"Les banques Société...
Elles sont soupçonnées d'une fraude fiscale pour un montant supérieur à un milliard d'euros.Elles interviennent après les révélations du quotidien en 2018, d'un schéma de fraude dit"CumCum", une combine fiscale sur les dividendes dont le préjudice pour les Etats se chiffrerait à plus d'une centaine de milliards d'euros.
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