Detenidos 22 integrantes de una organización que actuaba en el territorio nacional desde 2020. Tribunales
Confiar en las personas equivocadas puede salir muy caro. En el mundo de la inversión, todavía más. La Policía Nacional, junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha detenido este jueves en Madrid a 22 integrantes de una banda criminal dedicada a lasmediante el método del chiringuito financiero.
Los detenidos pertenecían a dos grupos interrelacionados y estructurados de forma piramidal con un cabecilla en común, que es uno de los detenidos, según ha informado la Agencia Tributaria. La red operaba fundamentalmente en España, aunque contaba con miembros en el extranjero que proporcionaban la estructura informática.
Para captar a las víctimas, uno de los grupos de la trama se encargaba de contactar con los potenciales clientes mediante uny convencerles ofreciendo grandes beneficios. El segundo grupo se encargaba de contactar posteriormente con ellos para cerrar las operaciones.
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