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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga la reunión mantenida el 8 de octubre de 2021 entre Koldo García y Delcy Rodríguez en Caracas para crear una entidad financiera destinada, según los mensajes intervenidos, a mover y blanquear presuntas mordidas de contratos públicos españoles y del negocio petrolero venezolano. La causa también analiza los gastos del viaje, financiados por el constructor Pepe Ruz, y possíveisVinculaciones con crudo de PDVSA y financiación del PSOE y la Internacional Socialista.
Koldo García se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas el 8 de octubre de 2021 para negociar la creación de una entidad financiera en Venezuela.
Según los mensajes intervenidos, el banco serviría para mover y blanquear presuntos fondos de mordidas de contratos públicos españoles y del negocio petrolero venezolano. José Luis Ábalos recibió de Koldo el resultado del encuentro y le reenvió opciones para comprar una ficha bancaria o crear una entidad de dinero electrónico. La UCO investiga el viaje, cuyos más de 4.000 euros de gastos financió el constructor Pepe Ruz, dentro de la causa sobre posible financiación irregular ligada al petróleo venezolano.
La trama pretendía emplear este banco para mover y blanquear fondos procedentes de presuntas mordidas en contratos públicos de España y del negocio del petróleo venezolano. Los mensajes recuperados de sus teléfonos incautados en 2024, a los que ha tenido acceso este periódico, reconstruyen los contactos previos con Rodríguez, las gestiones de su estancia y lo que narró a su círculo de confianza tras el encuentro.
Entramos en la caja fuerte de Koldo: la UCO encontró las grabaciones a Ábalos y Cerdán entre rifles, escopetas y una misteriosa bolsa negrapermanecen bajo secreto. Los mensajes acreditan los contactos, la visita en el despacho de la entonces vicepresidenta de Venezuela y muestran conversaciones sobre fórmulas bancarias que buscan poner en marcha.ante el juez Ismael Moreno, el empresario entregó documentación sobre un cupo de crudo de Petróleos de Venezuela por valor dey vinculó esa operación con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.
El proyecto bancario, según fuentes del caso a este periódico, buscaba permitir a sus impulsores controlar la circulación del dinero desde la sombra.por ser uno de los constructores que pagó mordidas a cambio de obra pública. Las conversaciones entre el constructor y el asesor de José Luis Ábalos muestran que siguió el viaje de cerca, recibió detalles del encuentro y financió losKoldo propuso a la actual presidenta de Venezuela crear un banco en Venezuela para canalizar así el negocio con el chavismo y dejar de lado a Víctor de Aldama, con el que Ábalos y su asesor habían roto.
La mano derecha de Ábalos notificó a Delcy que Aldama ya no era un interlocutor válido con el Gobierno de Sánchez. El constructor Ruz pagaba el piso de Chamberí en el que Ábalos se veía con prostitutas y donde citó a Pardo de VeraLa mano derecha de Ábalos ofreció a Delcy Rodríguez que Venezuela comprara deuda ecuatoguineana, operación por la que la trama se llevaría una comisión.
Flores, fallecido el pasado 6 de febrero, fue uno de los pagadores de Análisis Relevante. Esta empresa, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal , era manejada en la sombra por El control de un banco venezolano se repite en ambas estructuras corruptas, investigándose en este momento si las diferentes tramas del PSOE usaron estas entidades aprobadas por el chavismo para ocultar y mover dinero procedente de La noche de los dos vídeos de cumpleaños: Ábalos envió a Koldo el de Jésica después de que Sánchez viera el de Carolina El primer contacto entre Koldo García y Delcy Rodríguez data del 4 de octubre de 2021.
El asesor de Ábalos le escribió para agradecerle que pudiera recibirlo.
"Estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir", le dijo. Rodríguez respondió:"Bien K". Los mensajes prueban además que ambos ya se conocían y había cierto grado de confidencialidad entre ambos, dado que Delcy siempre llama a García por su inicial: 'K'. Un día después, Koldo pidió hablar con ella por otra vía.
Desde su segundo teléfono planteó una preocupación concreta sobre la estancia:"en el centro de la capital y contaría con la ayuda de varios funcionarios para moverse por la ciudad. El 6 de octubre voló desde Madrid rumbo a Estambul, en donde hizo escala, en sendos vuelos de Turkish Airlines. Los billetes incluidos en lasitúan el segundo vuelo hacia Caracas en la madrugada del día 7, con llegada prevista a las 07.30, hora local venezolana.
, entonces embajador venezolano en China y antiguo ministro de Turismo. Una de las personas de confianza de Delcy Rodríguez y bien conocido también por José Luis Ábalos. Víctor Ábalos, primer testigo del juicio: hizo negocios con su padre en la Colombia de Petro y pagaba regularmente a Koldo Plasencia es actualmente el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Venezuela y tiene como gran responsabilidad ser el representante diplomático de Venezuela en EEUU.
El diplomático chavista sonó como uno de los potenciales embajadores en Washington tras la detención de Maduro y el cambio de relaciones entre el Gobierno venezolano y el de Donald Trump. Finalmente, Delcy Rodríguez anunció la creación de un gran ministerio con él al mando de las carteras de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y la reubicación del excanciller Yván Gil como ministro de Ciencia y Tecnología.
García le preguntó por la cita:"Yo estoy a la espera me llame tu director para ir a ver a la señora ". También quiso confirmar si Rodríguez lo recibiría ese mismo día. , director general del despacho del canciller, informó a García del vehículo enviado a recogerlo y de los preparativos para alojarlo en el Hotel Meliá Caracas.
Joseba engañó al TS: dijo que no sabía lo que había en el 'sobre dominicano' pero envió una foto a Koldo con el total de billetes de 100 y 50 dólares que incluía El encuentro entre Koldo y Delcy no se celebró, como tenía previsto el asesor de Ábalos, el 7 de octubre, según explicó después García a Plasencia:"Se retrasó a hoy". El 8 avisó a Pepe Ruz de que iba a ver a Rodríguez.
Ruz le preguntó si se había encontrado con"el niño", apodo con el que denominaban a Aldama. García contestó:"Voy ahora a verla. Por ahora no". La trama tenía sospechas de que Víctor de Aldama podría estar también en Venezuela y el proyecto bancario en Caracas era desconocido para el empresario.
Ese mismo día, García comunicó a Plasencia que la reunión había ido bien y agradeció su gestión.
"Muy bien Mila gracias. Nos vemos en breve seguro. Eternamente agradecido por tu gestión ", escribió antes de concluir con un último agradecimiento:"Y mi jefe también. No sabes lo agradecido que estaré siempre ".
, miembro del entorno de la Vicepresidencia y presente en el viaje frustrado de Rodríguez a Madrid en enero de 2020 , también estuvo en contacto con Koldo García. Tras la reunión, le dijo:"Por acá a la orden para lo que sea hermano". Kenny había sido una de las personas con las que Koldo coordinó su visita ya en Caracas.
El teléfono del asesor de José Luis Ábalos guarda una amplia secuencia de fotografías de ambos en el despacho de Rodríguez, con una bandera venezolana de fondo. El día que Koldo incluyó en su agenda a su póker de ases: Air Europa, Venezuela, China y el hijo de Ábalos El 9 de octubre, Koldo García informó a José Luis Ábalos del resultado del encuentro con Delcy Rodríguez en su despacho.
"De verdad muy bien", le escribió cuando el exministro le preguntó cómo había ido la visita. Añadió que Rodríguez"quiere ayudar en todo". El mensaje, que también le había reenviado Pepe Ruz a Koldo, proponía"adquirir una entidad de dinero electrónico, que puede actuar como un banco sin serlo". En otro mensaje reenviado después señalaba que comprar un banco pequeño podía resultar más sencillo..
Suma tu que yo estoy cansado ", le escribió el exasesor. Los billetes sitúan el regreso desde Caracas el 9 de octubre, con escala, de nuevo, en Estambul y llegada prevista a Madrid el día 10 por la mañana.
Koldo mintió en el Supremo: tenía el número personal del presidente Sánchez guardado en el móvil como"Número 1" El día 13 de octubre, García se puso en contacto con Kenny Díaz y sólo dos días después le mandó una noticia deltitulada"El Gobierno ocultó que Delcy Rodríguez llegó a España para reunirse con Zapatero". La portada iba acompañada del mensaje:"Por favor enséñalo gracias. Que no haga ni caso pero que lo sepa ".
La investigación que está llevando ahora la UCO sobre el encuentro de Caracas y el fallido intento de montar una entidad bancaria en Venezuela busca perseguir el rastro del dinero de los supuestos negocios con petróleo y fondos procedentes de las mordidas de contratos públicos. Los mensajes de Koldo García permiten seguir el viaje, identificar a sus interlocutores y situar las opciones bancarias que barajaba la trama.
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