Esta disposición fue adoptada tras las inspecciones realizadas entre el 1 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019, «de las cuales surgieron deficiencias en el cumplimiento de la legislación sobre lavado de activos»
El Banco Central italiano ha prohibido a la entidad holandesa ING aceptar nuevos clientes en el país después de un informe en el que se han señaladodel banco holandés. En un comunicado, la entidad central de Italia explicó que la clientela actual "no se ve afectada por la disposición".
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