Les escrocs ont volé plus de 38 millions d’euros à deux entreprises se faisant passer pour le PDG. Les arnaques aux faux ordres de virements, ou arnaques au président, se sont multipliées avec le développement d’internet.
Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi plus de 38 millions d’euros issus de la plus grandeenregistrée en France : huit hommes ont été interpellés en région parisienne et en Israël dans une enquête qui a nécessité une importante coopération européenne.
pour une perte de 300 000 euros. Le mode opératoire est similaire : un homme usurpant l’identité du patron de l’entreprise appelle le comptable et lui demande de faire un virement sur un compte hongrois pour une opération financière secrète.« avait insisté auprès du comptable pour qu’il n’en parle à personne et ainsi l’isoler »
, rapporte à l’AFP le colonel Jean-Paul Douviers, commandant de la section de recherches de Reims, chargée de l’enquête après la plainte de l’entreprise. Les gendarmes et les policiers comprennent très vite, grâce aux exploitations des lignes téléphoniques, qu’ils ont affaire à une même équipe.
Les investigations sur les flux bancaires font voyager les enquêteurs dans une bonne partie de l’Europe, notamment en Espagne, au Portugal, en Croatie et en Hongrie où les fonds ont transité sur différents comptes bancaires ouverts sous de fausses identités et au nom de sociétés fictives.
« Nous sommes face à des individus beaux parleurs, expérimentés et très bien renseignés sur les activités des entreprises ciblées »« double contrôle »« se méfier des numéros masqués, vérifier les en-têtes de mail et toujours demander un contre-appel »
España Últimas Noticias, España Titulares
Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
Les investisseurs américains appellent la France à persévérer dans les « réformes ambitieuses »Même si elles sont moins optimistes, les entreprises américaines installées en France conservent une perception positive du pays, selon le baromètre de la Chambre de commerce franco-américaine et de Bain & Company publié ce mercredi. Le climat social, le coût du travail et la stabilité du cadre fiscal font l'objet d'une vigilance particulière.
Leer más »
🚨 France – Danemark (F) : les Bleues dominent les Nordiques avec Hamraoui !⚽️ L’Equipe de France féminine s’est imposée face au Danemark en match amical. ⬇️
Leer más »
Amazon : le PDG entend toujours miser sur les magasins physiquesMalgré des difficultés à attirer une clientèle nombreuse dans les magasins, le PDG d’Amazon est prêt à tout pour continuer le développement des supermarchés de la marque.
Leer más »
YouTube : les NFT et la blockchain bientôt intégrés par le nouveau PDG ?Susan Wojcicki quitte le navire YouTube mais laisse la direction à Neal Mohan, véritable fan de NFT et de cryptomonnaies.
Leer más »
Les indiscrets - Les séminaires et les apéros de MacronEt aussi : quand Aurélien Pradié s’autocongratule ; florilège d’invectives à l’Assemblée ; la part de la pêche durable en France ; Nupes, avis de décès…
Leer más »
Pourquoi les QR codes vont-ils bientôt détrôner les codes-barres dans les rayons ?Pourquoi les QR codes vont-ils bientôt détrôner les codes-barres dans les rayons ? Une transition majeure est en train de s'opérer chez les industriels et permettrait de relier les produits directement à Internet.
Leer más »