¿Hacienda me puede multar si viajo con más dinero en efectivo de lo permitido?
La mayor restricción a la que se enfrentan los ciudadanos españoles y europeos se encuentra en el momento de. Así lo explica la propia Agencia Tributaria: “Todos los viajeros que entren en la Unión Europea o salgan de ella con 10.000 euros o más o su equivalente, deben declarar este importe en la aduana, en cumplimiento del Reglamento europeo nº 1889/2005, en vigor desde el 15 de junio de 2007.
Por lo tanto, si una persona pretende llevarse su dinero en efectivo para pasar una temporada en un país que no se encuentre en la Unión Europea necesitará declararlo para tener el permiso correspondiente. Esta declaración “ en el punto de control por el que entre en la UE o salga de ella”.
Por lo tanto, si una persona no declara un movimiento de capital mayor de los 10.000 euros no solo se enfrenta a la posibilidad de que le retengan o incauten el dinero, sino que podrá serhasta con la mitad de la cantidad que lleve –lo que supone un desembolso muy elevado–.En el caso de que los viajes se realicen en el interior de las fronteras españolas, el límite con el que se puede mover cualquier ciudadano es desin regularizar, podrán sancionar a quien las porte.
Este interés en luchar contra el blanqueo de capitales y controlar las cantidades de dinero que se mueven en el país también se refleja en la obligación que las entidades bancarias tienen de comunicar a la Agencia Tributaria algunos movimientos de dinero que sus clientes realizan. En este sentido, cualquierdebe ser comunicado, así como la utilización de billetes de 500 euros.
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