Te contamos el modelo de actuar de la Agencia Tributaria para evitar el fraude en transacciones entre miembros de la misma familia.
La Agencia Tributaria tiene como uno de sus objetivos luchar contra el fraude, la evasión de impuestos y el blanqueamiento de dinero. De ahí que la norma tributaria diga que hay una cantidad a partir de la cual hay que declarar el movimiento mediante un modelo oficial. Hablamos de 10.000 euros. Por eso, la AEAT lleva a cabo un mayor control sobre los movimientos de dinero, tanto de usuarios como de empresas, que realizan en los bancos.
Además, deben identificar a todas las personas involucradas en transacciones que superan los 1.000 euros. Movimientos bajo sospecha que acaban registrándose en una base de datos que servirá para detectar conductas irregulares que sean el germen de posibles infracciones. Hechas estas aclaraciones, conviene recordar también que las transferencias entre familiares están sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
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