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Roberto Roselli, exCEO de Plus Ultra, entrega al juez Calama pruebas de que la SEPI conocía la deuda con PDVSA y los préstamos de Simon Verhoeven en el rescate de 53 millones.
El exCEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha aportado documentación al juzgado dirigido por José Luis Calama que demuestra que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI) tenía conocimiento de la deuda de 4,7 millones de euros con la petrolera venezolana PDVSA y de los préstamos otorgados por el presunto cabecilla de una trama de blanqueo, Simon Verhoeven. La entrega de estos más de 600 folios se produce en el marco de la investigación sobre la presunta trama de tráfico de influencias en la concesión del rescate de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros en 2021.
Comunicaciones con la SEPI
Según la documentación aportada por Roselli, este informó por adelantado a la SEPI de que tanto la petrolera controlada por el Gobierno de Venezuela como las compañías del financiero holandés Simon Verhoeven se beneficiarían de la concesión del rescate. La defensa del exCEO ha entregado al magistrado comunicaciones con José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI, en las que se detalla esta información.
Un correo electrónico clave es el que Partearroyo envió a Roselli el 26 de noviembre de 2020, poco más de cien días antes de la aprobación de la ayuda. En ese mensaje, el director de Participadas solicitó al CEO los datos de los principales acreedores de la empresa para evaluar el conflicto de interés. Roselli remitió una lista de los veinte principales acreedores según volumen de negocio, encabezada por PDVSA.
La propia compañía admitió que la deuda era elevada, ya que PDVSA suministra combustible pero no puede cobrar hasta solventar su situación ante la OFAC. Tras recibir el listado, Partearroyo preguntó si estas compañías eran acreedores con deudas relevantes pendientes que pudieran verse afectadas por la potencial concesión de apoyo público temporal. La respuesta de Roselli confirmó que existían deudas pendientes relevantes.
Préstamos bajo sospecha
Además del correo electrónico, la documentación incluye las páginas del contrato final que se elevó a público donde consta el detalle de la deuda que fue definitivamente aprobada por la SEPI para su pago. En esas páginas se informó de que Plus Ultra priorizaría el pago a varias empresas que habían otorgado a la aerolínea préstamos puente. Entre estas empresas se encuentran las vinculadas a Simon Verhoeven, investigado por el juez Calama como presunto cabecilla de una trama internacional de blanqueo de capitales.
La tesis del instructor es que, al devolver ese dinero a las mercantiles de Verhoeven, Plus Ultra estaba contribuyendo a blanquear dinero de procedencia ilícita. La aerolínea introdujo el dinero lícito prestado por la SEPI en el círculo de blanqueo gestionado por Simon Verhoeven. Este ciudadano holandés compareció este viernes ante Calama, si bien se negó a declarar alegando que necesita tiempo para preparar su defensa junto a su letrada, Paula Rodríguez. Según fuentes jurídicas, Verhoeven aseguró que en un plazo de en torno a 15 días estará en disposición de contestar al interrogatorio.
Relaciones contractuales con Verhoeven
Las relaciones contractuales de Plus Ultra con Verhoeven se remontan a 2019, cuando una de las empresas del holandés, Valerian, otorgó a la aerolínea dos préstamos. Plus Ultra emitió bonos de deuda y Valerian, al comprarlos, le inyectó liquidez por valor de 769.000 euros. A su vez, Plus Ultra y la empresa de Leendert Verhoeven firmaron contratos de titularización de la deuda en favor de una empresa de Luxemburgo llamada Modus Securistation.
En virtud de ese contrato, Plus Ultra dejó de deberle el dinero a la compañía de Verhoeven, dado que Modus compró la deuda para venderla, a su vez, a distintos inversores a través de unos títulos llamados Credit Linked Notes. De este modo, el dinero que había salido en un inicio de la empresa del cabecilla de una supuesta red de blanqueo acabaría en manos de quienes adquirieran las Credit Linked Notes de Modus Securistation, dificultando la trazabilidad de los fondos.
Según consta en la documentación a la que ha accedido este periódico, Plus Ultra también recibió préstamos puente de otras compañías vinculadas a Verhoeven, como Wailea Invest LRD, Valerian y Allpa Wira Trading UK. Estas operaciones están bajo el foco de la Audiencia Nacional. El cargo de la SEPI, José Ángel Partearroyo, está citado en calidad de testigo para prestar declaración el próximo 19 de noviembre.
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