EE.UU. sanciona a 8 empresas mexicanas involucradas en un esquema de fraude dirigido por el cartel Jalisco Nueva Generación
El Gobierno de Biden sancionó a ocho empresas mexicanas involucradas en un esquema de fraude de una red de tiempo compartido en beneficio del cartel de Jalisco, una notoria organización de narcotraficantes que, según las autoridades, trafica una"proporción significativa" del fentanilo ilegal y otras drogas que ingresan a Estados Unidos.
Según el Departamento del Tesoro, los perpetradores del fraude"a veces" firmaron falsamente que representan a entidades gubernamentales de EE.UU. Las sanciones de este jueves estuvieron acompañadas de una alerta emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros para"concientizar al público sobre las estafas por teléfono, correo electrónico y cartas que involucran a personas que afirman falsamente representar a la OFAC y solicitan pagos".
“En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses. Este delito, que puede quitar a las víctimas los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cartel y fortalece su empresa criminal en general.
Las ocho empresas sancionadas este jueves afirman ser empresas de servicios financieros o de bienes raíces y tienen su sede en Puerta Vallarta o Guadalajara, según el Tesoro. Las ocho empresas son Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V., Integración Badeva, S.A. de C.V., JM Providers Office, S.A. de C.V., Promotora Vallarta One, S.A. de C.V., y Recservi, S.A. de C.V, Corporativo Title I, S.A. de C.V., Corporativo TS Business Inc, S.A. de C.V.
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