El exrespondable de cumplimiento negativo niega que se detectara un posible blanqueo de capitales en la operación de 400 millones de euros.
No hubo ninguna irregularidad en la venta de la Torre Cepsa a Pontegadea, la firma inmobiliaria de Amancio Ortega. Así lo ha manifestado el exjefe de cumplimiento normativo de Bankinter en la Audiencia Nacional, que ha seguido la misma línea que ya defendieron altos cargos del banco, como la consejera delegada del banco, María Dolores Dancausa.
En este contexto, según han indicado fuentes jurídicas presentes en la declaración, el exjefe de cumplimiento normativo ha asegurado que su departamento realizó la evaluación pertinente al préstamo solicitado y que no se detectó ningún tipo de sospecha sobre el riesgo blanqueo de capitales.
Cabe recordar que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias impuso en octubre de 2020 una sanción de 8,2 millones de euros a Bankinter por este préstamo, al entender que incumplió la normativa de prevención de blanqueo, ya que conocía las investigaciones que pesaba sobre Al Qubaisi, que había sido detenido en Emiratos Árabes y contaba con los fondos bloqueados.
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