La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a cuatro personas e investigadas a otras dos como presuntas autoras de un delito de blanqueo de capitales....
. Los detenidos actuaban como testaferros de la organización, liderada por un lugarteniente del narcotraficante conocido como 'Messi del hachís'.medio millón de euros
, siendo detectada la utilización de gran cantidad de dinero en efectivo de manera habitual, una desproporción entre el patrimonio oficial y real del investigado, el uso de testaferros y negocios jurídicos ficticios.una de las organizaciones criminales más activas del Campo de Gibraltar dedicada al narcotráfico. El líder de la organización fue detenido en el interior de un chalet de lujo de la localidad de Estepona , donde se localizó, entre otros, un vehículo de alta gama valorado en más de 190.000 euros y de cuyos hechos tuvo conocimiento el Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría de Algeciras.
A raíz de esta información se realizaron gestiones de averiguación patrimonial sobre varios de los implicados, centradas principalmente en la persona que presuntamente lideraba la organización. La investigación llevada a cabo culminó en su fase de explotación operativa el pasado 02 de diciembre de 2021.
Inicialmente, los investigadores comprobaron cómo al principal investigado no le figuraban bienes inscritos a su nombre, lo que hizo saltar las alarmas, ya que la ocultación de la verdadera titularidad de los bienes obtenidos con las ganancias provenientes de la actividad delictiva es unTras una compleja investigación, se constató cómo el investigado era el usuario real de hastacuya titularidad figuraba a nombre de terceras personas denominadas testaferros.
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