La Guardia Civil ha informado este martes de que este domingo detuvo en la localidad de Santa Bárbara (Tarragona) a la presunta defraudadora más buscada en...
defraudadora más buscada en Reino Unido, Sarah Panitzke, de 47 años,
Poco después de producirse el arresto, el juez que se encontraba de guardia en la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, decretó sua la espera de que se decida sobre su extradición, después de que ella renunciase a su traslado voluntario a Reino Unido, han informado fuentes jurídicas. Esta organización se dedicaba al fraude del IVA en la compraventa de teléfonos móviles, que adquirían en el extranjero sin IVA y revendían en Reino Unido , obteniendo con ello un beneficio estimado porLos investigadores británicos aseguran que la detenida era la persona encargada de blanquear las ganancias de la organización a través de múltiples empresas que poseía enDestacan además que en un determinado momento esta organización...