Descubren un fraude de IVA de 25 millones de euros en la compraventa de móviles con varios detenidos en Málaga Informa SER_Malaga
Nueve personas han sido detenidas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en España en una operación internacional contra un fraude de IVA de más de 25 millones de euros relacionado con una trama de compraventa de dispositivos electrónicos en varios países europeos.
La operación, denominada Marengo-Rosso, ha estado dirigida por la Delegación de la Fiscalía Europea en España y se ha llevado a cabo de manera simultánea en República Checa, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal, Polonia, Eslovaquia y nuestro país. El entramado, compuesto por una"compleja cadena de sociedades ficticias repartidas por gran parte del territorio de la Unión Europea", se beneficiaba de las normas comunitarias sobre las transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, que están exentas del IVA.
Este sistema generaba importantes beneficios a la organización investigada, a los que habría que sumar los obtenidos por la venta de los dispositivos en internet.
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