La Guardia Civil ha detenido a 23 personas y ha bloqueado 75 vehículos en Valencia por la trama de fraude en el IVA en territorios UE
Más de 70 webs fraudulentas deja a 4.000 personas sin el chollo que creyeron comprar en internet: era un timo
La operación 'Cavallino', se inició en 2021, cuando la Oficina Nacional de Investigación de Fraude y la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia, en colaboración con la Guardia Civil, detectaron una empresa que funcionaba a través de unatestaferrosPreviamente, la organización daba de alta estas sociedades instrumentales en el Registro de Operadores Intracomunitarios y, a través de ellas,Estas transacciones, sin...
La investigación finalizó entre noviembre y diciembre del presente año, cuando se llevó a cabo la detención de un total de 23 personas: 18 hombres y 5 mujeres de nacionalidad española y rumana. Los arrestos se han realizado en Valencia capital y en las poblaciones valencianas de Torrent, Bétera, Llíria, Pobla de Vallbona, Marines y Olocau. Los detenidos han sido acusados de
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