Des grossistes chinois installés en Seine-Saint-Denis soupçonnés d'avoir blanchi 36 millions d'euros Paris faitsdivers 👉
Six hommes ont été mis en examen pour blanchiment et travail dissimulé, soupçonnés d'avoir transféré plus de 36 millions d'euros vers la Chine via une société d'import-export, a-t-on appris ce mercredi de source proche de l'enquête et du parquet de Bobigny.
L'enquête, confiée à la Brigade de recherches et d'investigations financières de la police judiciaire parisienne en 2021, évalue à plus de 36 millions d'euros l'argent envoyé en Chine. C'est le gérant d'une société d'import-export du Cifa , où se trouvent des grossistes en prêt-à-porter, à Aubervilliers , qui va servir d'intermédiaire.
Des employeurs au noir, qui ont besoin en retour d'espèces, viennent les récupérer auprès du gérant. Celui-ci établit de fausses factures et des virements sont envoyés vers la Chine via des comptes rebonds, ouverts notamment en Allemagne.
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