China ha emprendido una búsqueda global de cientos de miles de millones de dólares en impuestos impagados que se remontan a décadas atrás, mientras trata de subsanar un...
Los bancos y otras entidades financieras chinas han recibido instrucciones para que revisen las inversiones en el extranjero de los chinos adinerados y verifiquen si los ingresos han sido declarados a las autoridades fiscales de Pekín.
La presión fiscal da lugar a una campaña con carácter retroactivo y a controles más estrictos sobre los futuros flujos de capital hacia paraísos fiscales.búsqueda global de cientos de miles de millones de dólares en impuestos impagadossubsanar un creciente déficit fiscal centrándose en los ultrarricos.escrutinio de las ganancias de capital e inversiones en el extranjero, remontándose en algunos casos hasta el año 2000, en una campaña que coincide con los esfuerzos de Pekín por ampliar significativamente el control sobre los flujos de capital que salen del país.
, se han dado instrucciones a los bancos y otras entidades financieras chinas para que revisen las inversiones en el extranjero de los chinos adinerados y verifiquen si los ingresos han sido declarados a las autoridades fiscales de Pekín.revisiones que en algunos casos se remontan a más de 25 añoslos bancos chinos se han coordinado cada vez más con las autoridades fiscales para congelar las cuentas de los depositantes adinerados hasta que los funcionarios se cercioren de que se han pagado los impuestos sobre las ganancias de capital procedentes de activos, cuentas y fideicomisos en el extranjero, según explica un banquero del sur de China.
"Lo habitual es que estas personas adineradas paguen inmediatamente las multas y los impuestos en efectivo para reactivar sus cuentas", señala el banquero.con sede en Shenzhen afirma que a sus clientes se les exigió el pago de impuestos sobre las plusvalías de activos en el extranjero correspondientes al periodo 2017-2022. No se dio ninguna explicación sobre el enfoque en ese periodo.sostiene Victor Shih, profesor de economía política china en la Universidad de California en San Diego.
Los ingresos presupuestarios de China, que dependen en gran medida de los impuestos, se han estancado prácticamente desde la pandemiaLos ingresos totales del Gobierno procedentes de la venta de terrenosse desplomaron desde un máximo de 8,7 billones de yuanes en 2021 a 4,15 billones tras el colapso del mercado inmobiliario.estrictas normas fiscales para los activos transferidos a fideicomisos en el exterior, cerrando una laguna legal utilizada durante mucho tiempo por las personas adineradas para ocultar activos en el extranjero, según un comunicado conjunto del Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional de Impuestos de China.los ingresos generados por los fideicomisos en el extranjero estarán sujetos a un impuesto del 20% en varias etapas.
Un banquero afincado en Singapur, que gestiona activos en el extranjero para chinos adinerados, afirma que el impuesto a los fideicomisos extraterritoriales ha"conmocionado" a sus clientes.
"Hay personas que constituyen fideicomisos para activos de dominio público, como acciones de empresas cotizadas. En la época en que las OPV eran muy comunes, contar con una estructura de fideicomiso adecuada proporcionaba una ventaja fiscal. Esta nueva normativa ha acabado con esa ventaja", sostiene el banquero.
Si bien algunas estructuras extraterritoriales complejas podrían quedar exentas de las nuevas normas, se prevé que muchos titulares de fideicomisos se enfrenten a obligaciones fiscales puntuales, y es probable que algunos vendan activos para cubrir los pagoslas autoridades parecían haber comenzado a aplicar un impuesto del 20% sobre los dividendos y los intereses obtenidos de pólizas, centrado en Asia, se desplomaron un 13% en Londres tras la publicación del informe, mientras que las de HSBC cayeron más de un 6%.las nuevas políticas armonizarán el sistema tributario chino con el estadounidense,"Los reguladores han reforzado ininterrumpidamente la aplicación de la normativa sobre flujos de capital transfronterizos, declaraciones de ingresos en el extranjero y divisas, limitando así la posibilidad de que los chinos adinerados transfieran activos al extranjero o estructuren sus asuntos fiscales mediante vehículosYe añade que Pekín está adoptando un"enfoque igualmente restrictivo hacia los fideicomisos en el extranjero que el establecido por el código tributario estadounidense, rechazando categóricamente su uso por parte de los residentes fiscales para aplazar o eliminar obligaciones tributarias".
Y hay indicios de que la mayor rigurosidad en la recaudación de impuestos de los ciudadanos adinerados de China ha dado sus frutos en los últimos años. Los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas aumentaron un 11,5% en 2025, impulsados por campañas anteriores, entre ellas la tributación sobre la negociación de acciones en Hong Kong.
Según datos oficiales, este incremento supera con creces el crecimiento general de la recaudación fiscal, que fue del 0,8 %.las autoridades están centrando su atención en los ciudadanos chinos adinerados que negocian acciones estadounidenses a través de Hong Kong u otros canales en el extranjero. Prevé que el escrutinio se centre en personas con importantes activos financieros en cuentas bancarias en el extranjero, especialmente en Hong Kong, y eventualmente en otras formas de riqueza en el exterior, incluyendo propiedades.
A la presión sobre los chinos adinerados residentes en el extranjero se suma la confusión sobre la definición de residencia fiscal de Pekín. Las personas que pasan menos de 183 días al año en China aún pueden ser consideradas residentes fiscales chinasa menos que renuncien formalmente a la nacionalidad china y dejen de vivir en China la mayor parte del año.
David Lesperance, un abogado afincado en Asia entre cuyos clientes figuran familias adineradas de Hong Kong y China, cree que la IA ha permitido a los funcionarios chinos realizar análisis forenses de registros de inversión a un ritmo mucho más rápido y a un menor coste que antes. Lesperance añade que, ante el aumento de la presión este año, al menos seis de sus clientes chinos de altísimo patrimonio neto han decidido"dar el paso" para poner en marcha sus planes de abandonar la segunda mayor economía del mundo.
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