Un total de 48 personas han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional en una operación desarrollada en Murcia, Sevilla y Madrid en la que h...
en una operación desarrollada en Murcia, Sevilla y Madrid en la que ha sido desmantelada una trama que estafó a entidades bancarias casi 5 millones de euros mediantecrearon una empresa a nombre de testaferros
Las investigaciones permitieron averiguar que los dos grupos estaban realizando operaciones de blanqueo de dinero procedente de delitos económicos de compleja ejecución, tales como, cometidas contra entidades bancarias y organismos públicos, entre ellos la Seguridad Social.cuatro campañas delictivas perpetradas entre los años 2010 y 2013
Las citadas campañas consistieron en la consecución de préstamos bancarios y la adquisición financiada de vehículos de alta gama, utilizando para tal fin sociedades instrumentales administradas por testaferros de bajo nivel económico. a través de la adquisición de bienes inmuebles en los que el valor declarado en la operación de compraventa resultó estar muy por encima de su valor real de mercado.
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