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La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a 18 personas por los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, además de a uno por blanqueo de capitales, por estafar 553.538,94 euros a entidades bancarias en préstamos con documentación falsa.
La investigación llevada a cabo concluyó, además de la falsedad documental, que el dinero de esta operación era transferido a la cuenta de una persona que, a su vez, era beneficiario de una importante relación de transferencias bancarias, cada una de las cuales tenía un importe semejante al de la operación financiera que dio origen a la denuncia inicial.
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